La Cooperativa Nazareth en cumplimiento a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo cuenta con un programa conforme lo establece la Ley 1.015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes"; su modificatoria la Ley Nº 3783/09, la Resolucion Nº 050/2019 y la nueva Resolución Nº 156/2020, para las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
Lavado de dinero: son las actividades y transacciones financieras realizadas con fondos provenientes de actividades ilícitas, con el fin de ingresar al sistema financiero.
Financiamiento del Terrorismo: consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que proporcione apoyo financiero o el procesamiento de activos para dotar a los terroristas con recursos que les permitan llevar a cabo sus actividades.